الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
01:04 ص
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
01:04 ص
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
01:04 ص
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
01:04 ص
02 مارس 2026 11:14 ص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
23 فبراير 2026 11:48 ص
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم، جلسة محاكمة المذيعة إنجى حمادة، بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال .
16 فبراير 2026 07:45 ص
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
14 فبراير 2026 04:06 م
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات
07 فبراير 2026 01:50 م
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وتحديد نشاط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصصوا في
05 فبراير 2026 12:25 م
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
29 يناير 2026 11:50 ص
قامت أجهزة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية
06 يناير 2026 12:52 م
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة..
05 يناير 2026 07:51 م
استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..
24 ديسمبر 2025 01:36 م
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة....
09 ديسمبر 2025 12:33 م
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 1.6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة..
26 نوفمبر 2025 11:12 ص
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم البلوجر محمد خالد محمد حسن، الشهير بـ"مداهم" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال.
06 نوفمبر 2025 02:15 م
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.....
13 أكتوبر 2025 11:28 ص
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي، بمحافظة الجيزة
22 سبتمبر 2025 07:04 م
نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، (مقيمان بالقاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.. المزيد
13 سبتمبر 2025 12:37 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل 90 مليون جنيه..
05 سبتمبر 2025 11:59 ص
أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال
02 سبتمبر 2025 04:12 م
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى لإقدامه على غسـل 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي.. المزيد
25 أغسطس 2025 11:35 ص
فتحت وقائع سقوط عدد من البلوجرز في قبضة الأمن، خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول قضايا غسل الأموال، وما هي أول قضية غسيل أموال في العالم.. تفاصيل..
25 أغسطس 2025 10:53 ص
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لإقدامه على غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. المزيد
24 أغسطس 2025 01:05 م
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، جهوده لمواجهة جرائم غسل الأموال.. تفاصيل..
19 أغسطس 2025 11:57 ص
شهدت الفترة الماضية موجة من الحملات الأمنية والبلاغات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بغسل الأموال، قانوني يوضح..
06 أغسطس 2025 10:58 م
بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظيفة "رئيس مكافحة غسل الأموال" لمراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة ضمن إدارة الامتثال بالبنك.
08 يوليو 2025 07:53 م
وفر بنك قناة السويس، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عددًا من الوظائف الجديدة بفروع البنك المختلفة، في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26 يونيو 2025 10:20 م
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
23 يونيو 2025 08:48 م
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً
